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法海风控被列入经营异常名录 公司:仅因未公示一项对外投资信息

发布日期:2020-11-09 14:57   来源:未知   阅读:

中国网财经11月6日讯 (记者 常实 杨畅)近日,大数据智能风控服务商北京鼎泰智源科技有限公司(下简称“法海风控”)因公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假,被列入经营异常名录。

中国网财经记者向法海风控核实了上述处罚所指出的“公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假”具体情况为何。

法海风控回应称:“我司被列入的具体原因仅为少了一项对外投资信息未公示,所有公示信息均为真实,并非隐瞒真相弄虚做假,并已及时进行了工商信息的补充,目前市场监督管理局已经处理,会尽快将移出。”

公司:处罚原因为“少一项对外投资信息未公示”

近日,国家企业信用信息公示系统显示,大数据智能风控服务商北京鼎泰智源科技有限公司(下简称“法海风控”)因公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假,被列入经营异常名录,做出决定的机关为北京市海淀区市场监督管理局,列入日起为2020年10月26日。

中国网财经记者采访了法海风控“如不违规,可否透露公司公示企业信息具体出现哪些问题?隐瞒了哪些真实情况?哪些内容弄虚作假?有无整改措施?当前整改进度如何?”

法海风控回应称:“近期,我司因在工商企业信息公示条款的调整背景下,未及时更新公司对外投资机构相关信息,被市场竞争对手恶意举报,工商局必须按照规定的处理流程,将我司暂时列为经营异常。鉴于此种情形,我司已与市场监督管理局及时联系,了解了我司被列入的具体原因(少了一项对外投资信息未公示),所有公示信息均为真实,并非隐瞒真相弄虚做假,并已及时进行了工商信息的补充,目前市场监督管理局已经处理,会尽快将移出。”

否认曾与P2P宜聚网存在合作

工商信息显示,北京鼎泰智源科技有限公司2011年4月26日成立于北京,注册资本和视角资本均为2395万元人民币。

据官网,法海风控合作方有“银行类机构”、“保险、融租机构”、“征信金融”及其他机4类,而该公司公开的“智慧平台”搜索引擎中显示包含的信息有“裁判文书、新闻媒体、失信被执行人、执行公告、曝光台、开庭公告、和法院公告”等。

值得关注的是,公开资料显示,此前有媒体报道为《宜聚网风控体系全面升级六大审核流程为您护航》。该报道谈到“在贷前、贷中和贷后三个环节,宜聚网一共设置了33道审核流程,每一笔借贷,宜聚网线下各个营业部的风控人员都会与借款人面谈、初审、复审,通过交叉检验的方式,核实借款人的真实信息。再通过同盾科技、华征大数据、法海风控、聚信立等征信公司多渠道数据网站判别风险,复审之后方可办理借贷手续。再通过层层终审,确保借贷风险之后,平台发标并募集资金,最后放款、进行贷后管理。”

公开资料显示,宜聚网在2018年因“涉嫌非法吸收公众存款”被警方立案侦查。此外,上诉报道提到的多家数据服务商曾卷入2019年9月的“爬虫数据”风波。

中国网财经记者向法海风控核实了“当时为宜聚网提供了哪些服务,P2P商户占公司总商户比例为何?P2P暴雷对公司运营产生影响为何?对同业纷纷被查怎么看?如何保证自身业务合规?”

法海风控回应称:“我司与宜聚网没发生过任何合作。本公司主要为银行类机构、保险、融租机构、征信金融等提供风控技术服务。我公司主要是通过智能规则引擎、AI研究团队、系统开发驻场服务团队等,为客户提供高精数据建模、智能风险报告、风险预警监控系统建设等风险管控解决方案的技术服务商。采集的数据均为公开网站的公开信息,合法合规,并不存在授权。”